半年内,20万人被骗 8000余万元
来源: 大河报 2019-04-22 10:29:50 点击:
    犯罪嫌疑人假借扶贫、慈善、养老名义微信诈骗,“花钱少能暴富”是卖点  4月20日,郑州市副市长、公安局长马义中带领侦查人员亲自押解犯罪嫌疑人悉数返郑...

  

  犯罪嫌疑人假借扶贫、慈善、养老名义微信诈骗,“花钱少能暴富”是卖点

  4月20日,郑州市副市长、公安局长马义中带领侦查人员亲自押解犯罪嫌疑人悉数返郑。

  □大河报·大河客户端记者李一川实习生黄旭通讯员张斌文记者洪波摄影

  民族资产解冻坊间流传几十年,至今还有很多人深信不疑,原因是其犯罪花样不断翻新……

  近年来,犯罪分子以“精准扶贫”等名义,借助微信群发展下线,引诱大量不明真相的群众加入各类所谓扶贫、慈善、养老等“基金会”和“项目”。其中有一个版本说,民国时期有人留下一笔巨额资产,被国家认定为“民族资产”,国家打算通过不公开方法将其解冻用于精准扶贫,每人出几十元解冻后就可以得到几十万元分红……如果你信了,你就被骗了。

  4月20日,随着郑州市副市长、公安局长马义中带领侦查人员亲自押解犯罪嫌疑人悉数返郑,一个以假借“脱贫攻坚”名义,横跨豫、桂、粤、川等多省的特大电信诈骗犯罪团伙被郑东分局一举摧毁,抓获诈骗犯罪嫌疑人28人,涉案金额8000余万元。

  抽丝剥茧民警不畏艰险千里追踪

  2019年1月,郑州市公安局通过侦查发现,一个叫做“脱贫攻坚新六军团”的组织以脱贫攻坚的名义,通过网络在全国招募大量会员,在骗取这些会员的信任后,声称只需缴纳几十元的启动费用,就可以在数月内获得高额的民族资产分红,进而实施诈骗犯罪活动。经初步调查,受害群众遍布河南、河北、四川、广西、云南等多个省份,人数达到20余万人,诈骗金额高达8000多万元。

  在获取这一线索后,市公安局高度重视,立即指令郑东分局全力对该案开展侦办。郑州市副市长、市公安局长马义中做出重要批示:脱贫攻坚是党中央的重大部署和惠民工程,这种打着脱贫的旗号进行诈骗的犯罪行为要严惩不贷。

  按照马义中副市长的指示要求,2019年3月20日郑州市公安局郑东分局迅速成立由局长张予西任组长的专案组,抽调分局案件侦办大队精干警力全力开展侦破工作。

  3月21日,在案件侦办大队大队长张慷的带领下,专案组立即赶赴广西开展工作。专案组随即确定了以查获资金流向为重点突破口的工作思路,通过大量查阅银行资料做分析,逐步掌握了犯罪嫌疑人的真实身份和藏匿地点,并立即兵分五路前往深圳、珠海、成都、桂林、百色等地开展工作。

  辗转多地彻底摧毁特大诈骗团伙

  八桂之地历来以山路险峻著称,再加上犯罪嫌疑人多又依托于山势进行藏匿且语言不通,对侦査人员的抓捕工作十分不利。

  专案组侦查人员在广西连续奋战30余日,在市局指挥部的统一指挥下,3月29日迅速出击,对该案件团伙中的骨干成员刘某丽、王某清、郑某碧展开集中抓捕,同时在市局有关部门和广西警方的协助下,团伙骨干罗某洋、张某、劳某婷、农某乐、腾某卫、陈某瑾、李某河、黄某、罗某循也在百色被成功抓获并连夜押解回郑,迅速展开讯问等工作。

  随着案件调查的不断深入,郑东分局不断加大侦办力度,根据已到案嫌疑人的供述,专案组民警4月1日再次返回广西,继续深挖案件线索,并根据专案组张予西组长的指示要求,迅速抽调警力辗转行程数万里,连夜奔赴山东,河北,新疆,广东珠海、深圳,云南昆明,广西桂林、百色、南宁等地开展工作。4月13日,郑东分局局长张予西带领副局长胡宝峰、孙秀英等同志奔赴广西百色,全力攻坚“脱贫攻坚新六军团”诈骗案件。

  为了将该团伙一网打尽,2019年4月19日,马义中副市长带领郑州市公安局党委委员、副局长马会强以及有关部门负责同志赶往百色,与当地警方就加强合作、建立联动协作机制等问题达成了合作意向,并连夜带队参与第二阶段的集中抓捕收网工作,成功抓获诈骗犯罪嫌疑人16人,查获涉案车辆7辆,一举将该特大电信诈骗犯罪团伙彻底摧毁。

  低额入会“共享扶贫攻坚”只为诈骗

  据嫌疑人王某清供述,为了进行诈骗犯罪活动,他伙同顾某等人于2018年底成立了“脱贫攻坚新六军团”,将自己任命为总司令。犯罪嫌疑人以该假冒的组织为依托,在全国各地成立所谓的“脱贫攻坚指挥部”,通过宣传报名缴纳10+1.5元的“个税”费用,打造7亿红色资产全民共享以及缴纳20+1元的会员费,“等待”2018年解冻的民族资产落地领取

  “分红”等虚假的信息,由各地指挥部招募大量会员发展项目,达到骗取这些会员费的目的。

  郑东分局案件侦办大队副大队长王红营告诉大河报·大河客户端记者,保守估计不到半年的时间,该团伙就发展会员20余万人。会员发展如此迅速,主要是该团伙构成了一个类似传销的结构,同时借助微信群等快速传播方式发展会员。“虽然每个会员缴纳了十几元或数十元不等的会员费,但不同级别的代理会对自己的会员继续实施诈骗,被骗金额最多的会员达到一百多万。”

  郑东分局副局长胡宝峰介绍,民族资产解冻类诈骗犯罪是一个滚雪球式的作案方式,犯罪嫌疑人为了便于实施犯罪和管理犯罪团伙,他们私设各级违法组织,分工合作、严密配合,利用受害人企图一夜“暴富”的侥幸心理,采取伪造政府相关文件,虚构事实,编造以民国老人的名义成立民间组织去解冻海外民族资产的谎言,通过“高额回报”“慈善义务”“上缴国库”等名目吸纳大量的普通民众入会,特别是中老年人入会,大肆鼓吹每人只要缴纳几十元的会员费用即可实现后期“国家扶贫项目分红”,最终达到其实施诈骗的目的,犯罪嫌疑人在骗取这些受害人的资金后,便大肆挥霍,购买高档汽车等用于个人享受。

  办案民警介绍,受害者多为农村上了年纪的人和下岗职工,文化程度相对较低,他们往往抱着“花钱不多,万一实现了可能暴富”的想法。民警提醒,任何有关“民族资产解冻”的想法都是骗人的,凡出现“民族大业、民族资产精准扶贫”等项目都属于诈骗。一些中老年群众,对网络的熟知程度较低,要注意保护个人信息安全,不可轻信他人的蛊惑,贪图一时小利而造成损失,如果发现上当受骗要及时到公安机关报案。

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